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欧盟将授予新的AML监管机构加密监督权

据报道,一个新的欧盟金融监管机构将监督与密码行业相关的反洗钱措施。

据彭博社报道,欧盟正计划授权一个新的金融监管机构负责监督密码行业的反洗钱和相关风险。

据彭博社(Bloomberg)报道,该倡议由欧盟委员会(EuropeanCommission)牵头,预计将于2024年开始运作。

支持这一提议的欧盟主要议员路易斯·加里卡诺(LuisGaricano)表示:“鉴于加密资产是更容易发生洗钱活动的领域之一,欧盟新授权的范围明确包括加密资产,这一点非常关键。”

一位不愿透露姓名的欧盟外交官告诉彭博社(Bloomberg),以德国为首的一群欧盟成员国正在推动将加密货币更明确地纳入这一做法。

更重要的是,据报道,监管机构想要的职权范围涵盖了密码资产服务提供商等跨境实体。

欧盟、密码和洗钱。

在欧盟提出这一举措之前,欧洲发生了一系列与密码相关的刑事犯罪,包括洗钱。

今年早些时候,路透社(Reuters)的一项调查揭示了德国执法部门和律师如何利用可能被盗的资金,就至少价值200万欧元的交易集体联系密码交易所Binance。

对此,据报道,Binance表示无能为力。

德国警方最近还就两名男子向本南斯寻求帮助,这两名男子涉嫌协助一名伊斯兰枪手,这名枪手在奥地利维也纳杀害了四人。

执法部门发现其中一名男子在Binance上进行了“未指明”的交易。

去年,专注于隐私的加密货币莫内罗(Monero)和达什(Dash)卷入了挪威的一起失踪案。

挪威执法部门面临的挑战是,作为调查的一部分,试图追踪使用匿名保护加密货币进行的交易。

早在2020年,区块链分析公司Chainalysis的一项研究发现,九头蛇-当时东欧最大的密码市场之一-实际上是一个暗网市场。

最近,英国警方向一场国际密码骗局的受害者退还了500多万美元,这场骗局不仅横跨许多欧洲国家,还包括美国、澳大利亚和中国等国家。

作者:Scott Chipolina

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