ChainOE
作者：Scott Chipolina
编译：ChainOE
据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，阿根廷将把加密货币公司纳入其更广泛的反洗钱(AML)监管制度。
阿根廷金融信息联合会(UIF)是该国监管洗钱风险的主管机构，据报道，该机构目前正在努力将加密公司添加到受AML报告要求的实体名单中。
据一位对此事有直接了解的人士透露，计划是在今年生效这些新规定。
如果这些规定获得通过，将极大地改变加密货币公司与阿根廷监管机构互动的方式。
据报道，在撰写本报告时，这些公司的任务只是遵守2019年的纳税申报规定。
《加密货币和洗钱条例》。
当然，这并不是监管AML风险的监管机构第一次将矛头对准加密货币公司。
在英国，金融市场行为监管局(FCA)在2021年3月采取了同样的举措。
从那时起，加密企业–根据《金融行动法》的定义–需要提交年度金融犯罪申报表，这些申报单记录了例如在报告期内产生的可疑活动报告的数量。
FCA当时表示：“这份政策声明建议，应根据其他公司和加密资产业务的业务活动和潜在的洗钱风险，将其纳入回报范围。”
最近，美国和欧盟也在加密货币领域进行了一些重大的监管调整。
本月早些时候，拜登总统签署了一项期待已久的加密货币行政命令–关于确保负责任的数字资产开发的行政命令。
这项行政命令的一部分旨在打击加密货币行业内的非法金融。
在大西洋彼岸，欧洲议会议员投票通过了加密市场资产监管立法方案。
虽然还不是法律，但云母方案旨在协调欧盟监管加密货币行业的方法。
