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阿根廷通过反洗钱规定打击加密货币

阿根廷将把加密货币公司纳入其反洗钱法规。

作者:Scott Chipolina

编译:ChainOE

据《布宜诺斯艾利斯时报》报道,阿根廷将把加密货币公司纳入其更广泛的反洗钱(AML)监管制度。

阿根廷金融信息联合会(UIF)是该国监管洗钱风险的主管机构,据报道,该机构目前正在努力将加密公司添加到受AML报告要求的实体名单中。

据一位对此事有直接了解的人士透露,计划是在今年生效这些新规定。

如果这些规定获得通过,将极大地改变加密货币公司与阿根廷监管机构互动的方式。

据报道,在撰写本报告时,这些公司的任务只是遵守2019年的纳税申报规定。

《加密货币和洗钱条例》。

当然,这并不是监管AML风险的监管机构第一次将矛头对准加密货币公司。

在英国,金融市场行为监管局(FCA)在2021年3月采取了同样的举措。

从那时起,加密企业–根据《金融行动法》的定义–需要提交年度金融犯罪申报表,这些申报单记录了例如在报告期内产生的可疑活动报告的数量。

FCA当时表示:“这份政策声明建议,应根据其他公司和加密资产业务的业务活动和潜在的洗钱风险,将其纳入回报范围。”

最近,美国和欧盟也在加密货币领域进行了一些重大的监管调整。

本月早些时候,拜登总统签署了一项期待已久的加密货币行政命令–关于确保负责任的数字资产开发的行政命令。

这项行政命令的一部分旨在打击加密货币行业内的非法金融。

在大西洋彼岸,欧洲议会议员投票通过了加密市场资产监管立法方案。

虽然还不是法律,但云母方案旨在协调欧盟监管加密货币行业的方法。

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