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BitMEX的创始人在纽约联邦法院发生了什么?

亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)和本杰明·迪洛(Benjamin Delo)面临违反银行保密法和洗钱规定的指控。

作者:Samuel Wan

编译:ChainOE

BitMEX联合创始人亚瑟·海耶斯(ArthurHayes)和本杰明·德洛(BenjaminDelo)承认违反了美国纽约南区法院的反洗钱(AML)规定。

这为一场旷日持久的传奇画上了句号。2020年10月,这两人被美国司法部(DoJ)起诉,罪名是违反《银行保密法》(BankSecrecyAct),以及在衍生品交易所平台上操作不充分的反洗钱程序。

合谋违反银行保密法,故意不在比特币商品交易所(BitMEX)建立、实施和维持足够的反洗钱(AML)计划。

另一位联合创始人塞缪尔·里德(SamuelReed)和运营主管格雷戈里·德怀尔(GregoryDwyer)也在司法部的通知中被点名。

但里德案件的细节尚未公开。

德怀尔将出庭时间推迟到10月份,他辩称,由于反对从百慕大引渡到美国,缺乏准备时间。

在认罪时,海耶斯和德洛同意纽约检察官每人支付1000万美元。

但两人都将回到法庭进行量刑听证,这让人们对司法机构对待加密货币与银行业务的方式产生了疑问。

BitMEX的衰落

BitMEX于2014年4月推出,是首批密码衍生平台之一。

它率先推出了永久掉期(PerpetualSwaps)等产品,这种产品类似于期货,但没有到期日,这让它获得了创新者的声誉。

到目前为止,100倍的杠杆率仍然存在,它很快就成为德根斯寻求巨额交易利润的首选交易所。

自从受到法律诉讼以来,它被迫支付1亿美元的罚款,并被禁止在美国运营。由此,它作为领先衍生品平台的地位也受到了打击。

今天的24小时成交量为16.55亿美元,按这一衡量标准排名第18位。

相比之下,Binance在同一时期的营业额为805.57亿美元,排名第一。

这四名高管分别受到指控,检察官表示,他们故意违抗反洗钱规则。

这包括未能进行身份检查,以及无视该平台被用来洗钱的报道。

海耶斯被广泛认为是该组织和蔼可亲的代言人,他继续逃亡。

直到2021年4月,他才自首面对指控。

那银行犯罪呢?

由于BitMEX的情况在2020年末爆发,摩根大通同意为他们欺诈贵金属市场的行为支付9.2亿美元。

摩根大通表示,这种“欺骗”是个别员工的行为,而不是该行内部系统的自上而下的文化。“欺骗”指的是进行虚假交易,以动摇市场情绪,但在执行之前取消交易。

尽管如此,莱克·戴维斯质疑为什么摩根大通首席执行官杰米·戴蒙不会面临牢狱之灾–指出在处理银行业犯罪时涉及的双重标准。

还记得两天前,摩根大通(JPMorgan)被抓到操纵黄金市场长达8年,而他们的首席执行官没有入狱吗?

是的,但让我们把这本书扔给Bitmex吧,因为有些东西#比特币。

-LarkDavis(@TheCryptoLark)2020年10月1日。

随着海耶斯和德洛认罪,这两人将面临6个月至一年的监禁。

然而,两人都可以在即将到来的量刑听证会上主张宽大处理。

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