ChainOE
作者：Samuel Wan
编译：ChainOE
BitMEX联合创始人亚瑟·海耶斯(ArthurHayes)和本杰明·德洛(BenjaminDelo)承认违反了美国纽约南区法院的反洗钱(AML)规定。
这为一场旷日持久的传奇画上了句号。2020年10月，这两人被美国司法部(DoJ)起诉，罪名是违反《银行保密法》(BankSecrecyAct)，以及在衍生品交易所平台上操作不充分的反洗钱程序。
合谋违反银行保密法，故意不在比特币商品交易所(BitMEX)建立、实施和维持足够的反洗钱(AML)计划。
另一位联合创始人塞缪尔·里德(SamuelReed)和运营主管格雷戈里·德怀尔(GregoryDwyer)也在司法部的通知中被点名。
但里德案件的细节尚未公开。
德怀尔将出庭时间推迟到10月份，他辩称，由于反对从百慕大引渡到美国，缺乏准备时间。
在认罪时，海耶斯和德洛同意纽约检察官每人支付1000万美元。
但两人都将回到法庭进行量刑听证，这让人们对司法机构对待加密货币与银行业务的方式产生了疑问。
BitMEX的衰落
BitMEX于2014年4月推出，是首批密码衍生平台之一。
它率先推出了永久掉期(PerpetualSwaps)等产品，这种产品类似于期货，但没有到期日，这让它获得了创新者的声誉。
到目前为止，100倍的杠杆率仍然存在，它很快就成为德根斯寻求巨额交易利润的首选交易所。
自从受到法律诉讼以来，它被迫支付1亿美元的罚款，并被禁止在美国运营。由此，它作为领先衍生品平台的地位也受到了打击。
今天的24小时成交量为16.55亿美元，按这一衡量标准排名第18位。
相比之下，Binance在同一时期的营业额为805.57亿美元，排名第一。
这四名高管分别受到指控，检察官表示，他们故意违抗反洗钱规则。
这包括未能进行身份检查，以及无视该平台被用来洗钱的报道。
海耶斯被广泛认为是该组织和蔼可亲的代言人，他继续逃亡。
直到2021年4月，他才自首面对指控。
那银行犯罪呢？
由于BitMEX的情况在2020年末爆发，摩根大通同意为他们欺诈贵金属市场的行为支付9.2亿美元。
摩根大通表示，这种“欺骗”是个别员工的行为，而不是该行内部系统的自上而下的文化。“欺骗”指的是进行虚假交易，以动摇市场情绪，但在执行之前取消交易。
尽管如此，莱克·戴维斯质疑为什么摩根大通首席执行官杰米·戴蒙不会面临牢狱之灾–指出在处理银行业犯罪时涉及的双重标准。
还记得两天前，摩根大通(JPMorgan)被抓到操纵黄金市场长达8年，而他们的首席执行官没有入狱吗？
是的，但让我们把这本书扔给Bitmex吧，因为有些东西#比特币。
-LarkDavis(@TheCryptoLark)2020年10月1日。
随着海耶斯和德洛认罪，这两人将面临6个月至一年的监禁。
然而，两人都可以在即将到来的量刑听证会上主张宽大处理。
