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BitMEX创始人承认违反银行保密法

密码交易所BitMEX创始人亚瑟·海耶斯和本杰明·迪洛承认违反了美国《银行保密法》。

作者:Scott Chipolina

编译:ChainOE

密码交易所BitMEX创始人亚瑟·海耶斯和本杰明·迪洛承认违反了美国《银行保密法》。

根据美国司法部的一份新闻稿,Hayes和Delo故意未能“在BItMEX建立、实施和维持反洗钱计划”。

两人都同意分别支付1000万美元的刑事罚款,这相当于从犯罪中获得的收益。

密码交易所BitMEX创始人亚瑟·海耶斯和本杰明·迪洛承认违反了美国《银行保密法》。

根据美国司法部的一份新闻稿,Hayes和Delo故意未能“在BItMEX建立、实施和维持反洗钱计划”。

两人都同意分别支付1000万美元的刑事罚款,这相当于从犯罪中获得的收益。

宣布认罪的美国检察官达米安·威廉姆斯(DamianWilliams)表示,两人都“允许BitMEX作为一个在金融市场阴影下运作的平台”,并补充说,“今天的认罪反映出本办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。”

威廉姆斯说,密码公司已经成为确保美国市场公平、高效和安全的更广泛努力的“关键守门人”。

加密货币交易所创始人承认违反银行保密法。

-美国检察官SDNY(@SDNYnews)2022年2月24日。

“在美国经营的机会和优势不胜枚举,但这些企业有义务尽自己的一份力量,帮助推动我们的犯罪和腐败。”

海耶斯和迪洛现在面临最高五年的监禁。

BitMEX案例。

BitMEX是一家密码交易所,根据法庭文件和公开备案文件,它在2015年9月至2020年9月期间在美国开展了业务。

尽管“公司做出了相反的虚假陈述”,BitMEX还是为“数千”美国客户提供了服务。

据报道,这两个人“故意导致BitMEX未能建立和维护AML计划”,其中包括一个“了解您的客户”(KYC)计划,该计划将验证BitMEX客户的身份。

“由于故意不执行AML和KYC计划,BitMEX实际上是一个洗钱平台,”新闻稿补充道。

此外,根据起诉书、公开法庭文件和法庭声明,两人都在“密切关注”美国监管动态,这将使他们敏锐地意识到自己在这方面的法律义务。

为美国客户服务。

新闻稿称,尽管两人都一再声称该公司不为美国客户服务,但Hayes和Delo知道BitMEX所谓的在2015年9月左右退出美国市场是一场骗局。

据报道,两人不仅知道美国客户继续在BitMEX上交易,而且还知道这些客户从BitMEX获得了丰厚的利润。

更重要的是,据报道,双方都依靠BitMEX的“会员计划”(AffiliateProgram)寻找美国客户,该计划利用“有影响力的人”向美国客户推销公司。

在一个例子中,Delo允许一名美国客户继续访问BitMEX,因为此人“在比特币领域很出名”。

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