首页 热门新闻 印度当局破获 540 万美元的加密货币骗局,11 人被逮捕

印度当局破获 540 万美元的加密货币骗局,11 人被逮捕

在警方突袭之后,那格浦尔警方逮捕了 11 人,这些人涉嫌与加密货币骗局有关,据称该骗局净赚 540 万美元。

印度当局逮捕了11名与加密货币骗局有关的人,据称该骗局欺骗了潜在投资者536万美元(4亿卢比)。

据《印度时报》报道,那格浦尔警方在Lonavala进行了一次戏剧性的突击搜查,逮捕了4人并没收了黄金、价值约134,000美元(1000万卢比)的“高端车辆”、一台笔记本电脑、25,000美元现金、八部手机和带有七颗实弹的枪支。

被捕的四人被确认为NishidWasnik、他的妻子Pragati、GajananMungune和SandeshLanjewar。

据当地媒体报道,一天后,又有七人因与此案有关而被捕。所有被捕者均根据IPC、马哈拉施特拉邦储户利益保护法和信息技术法的规定受到指控。

据报道,Wasnik、他的妻子Mungune和Lanjewar已经逃亡一年,并被指控在可追溯到2017年的骗局中欺骗投资者。据称该骗局涉及诱使潜在投资者从ZebPay网站购买以太坊和然后将它们发送到Wasnik的网站EtherTradeAsia。

“在网站上,该团伙预计每个投资者都会获得名义上的利益,但会吸走他们的以太币以使Wasnik和他的助手受益,”警察局长AmiteshKumar说。“Wasnik和他的帮派似乎已经将大量以太币转移到其他网站或将其货币化以支持他奢华的生活方式。”

总之,警方已经确定了170多名投资者,他们损失了不到500,000美元(37,000,000卢比),但正在调查价值约540万美元的数字货币的“可疑交易”。

该团伙还被指控去年绑架并枪杀了一名同伙MadhavPawar。据《印度时报》报道,帕瓦尔因未能分享“关键交易密码”而被杀。

躲藏起来后,该团伙通过他们的在线活动被追踪。

印度和加密货币

逮捕消息传出之际,印度政府和中央银行就加密货币的合法性问题展开了斗争。

虽然该国财政部长NirmalaSitharaman已宣布对加密收入征收30%的税,没有豁免或扣除,但印度储备银行行长ShaktikantaDas对加密保持强硬立场。

本月早些时候,Das将私人加密货币描述为“对我们的宏观经济稳定和金融稳定的巨大威胁”。

尽管存在监管不确定性,但印度的加密投资从2020年的9.23亿美元增长到2021年的近66亿美元——为加密诈骗者提供了沃土。

作者:Stephen Graves

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