首页 热门新闻 多家加密货币公司联合发布洗钱和隐私计划新规则“TRUST”

多家加密货币公司联合发布洗钱和隐私计划新规则“TRUST”

以 FATF 的“旅行规则”形式出现的新的反洗钱要求已经笼罩着加密行业。

简单来说

Coinbase、Circle、Anchorage和Robinhood是参与的公司之一。

他们宣布了“TRUST”,一个渴望在保护隐私的同时遵守反洗钱规则的系统。

Coinbase、Robinhood和其他十多家加密货币公司周三宣布了一项计划,以遵守金融行动特别工作组(FATF)最近发布的新规则,该工作组是一个致力于打击洗钱和恐怖主义融资的国际机构。

新规则涉及所谓的“旅行规则”,该规则要求金融机构收集有关金融机构之间价值超过3,000美元交易的发送方(有时是接收方)的信息。FATF去年秋天明确表示,旅行规则适用于加密公司。

作为回应,一个加密公司联盟一直在制定一项符合该要求的计划。这项工作的结果就是他们所说的TRUST,是“TravelRuleUniversalSolutionTechnology”的缩写,他们说一系列安排将确保合规性,同时保护客户隐私。

值得注意的是,TRUST要求成员公司在相互发送数据时使用端到端加密,并且永远不要以容易受到第三方攻击的方式存储客户信息。它还建立了一套最低限度的安全实践。

TRUST的初始成员是:Anchorage、Avanti、Bitgo、bitFlyer、Bittrex、BlockFi、Circle、Coinbase、FidelityDigitalAssetsSM、Gemini、Kraken、Paxos、Robinhood、StandardCustody&Trust、Symbridge、Tradestation、ZeroHash和Zodia保管。

根据Coinbase的首席律师PaulGrewal的说法,这些公司在制定TRUST提案时咨询了FinCen(财政部专门负责金融犯罪的部门)。在接受Coinbase采访时,他表示在TRUST成员之间转移时“解决方案将起作用”。

Grewal补充说,TRUST成员预计未来几个月将有更多公司加入他们的行列。

最初的TRUST成员名单中有一些明显的缺席,包括加密货币交易所FTX和Binance。根据Grewal的说法,TRUST和非TRUST成员之间的加密交易是否符合旅行规则的问题将随着时间的推移而得到解决。

另一个未解决的主要问题——也是过去两年FATF讨论中提出的一个问题——是如何使DeFi领域内的实体遵守旅行规则。特别是,去中心化协议和钱包将如何收集必要的旅行规则信息,例如交易参与者的姓名和地址,还有待观察。

Grewal承认这些问题远未得到解决,但表示TRUST代表了重要的第一步,因为加密行业正在完成遵守全球反洗钱规则的复杂任务。

“正如谚语所说,吃大象的最好方法是一次咬一口,”他说。

作者:Jeff John Roberts

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