英国金融监管机构严厉打击非法加密 ATM

作者：Will McCurdy

编译：ChainOE

英国金融行为监管局(FCA)正在打击未注册的加密ATM。

该监管机构表示，它最近进入并检查了英格兰北部利兹市附近的几个地点，这些地点涉嫌托管非法运营的加密ATM。

FCA表示，作为对这些网站进行联合调查的一部分，它与当地警察部队合作，包括西约克郡警察局的数字情报和调查部门。

“出于反洗钱目的，在英国经营的加密货币企业需要在FCA注册，”FCA执法和市场监督执行董事Mark Steward说。“然而，加密产品本身目前不受监管且风险很高，如果你投资它们，你应该准备好损失所有的钱。”

根据公告，FCA将审查其在这些访问期间收集的证据，并将考虑进一步执法。

西约克郡警方Force Cyber​​Team警探Lindsay Brants表示，“已发出警告信，要求操作员停止并停止使用这些机器，任何违反规定的行为都将导致根据洗钱规定进行调查。”

2022年3月，FCA致函所有运营商和主机，警告加密ATM未经FCA授权运行加密ATM的法律后果

尽管从技术上讲，英国没有针对加密货币ATM的具体法律，但截至撰写本文时，尚未获得FCA批准。

加密ATM和洗钱之间的联系绝不是理论上的，并且这些ATM和有组织犯罪之间的潜在联系已在世界范围内得到强调。

美国缉毒局(DEA)2020年的一项研究讨论了跨国犯罪组织如何使用加密ATM机以及更传统的方法来洗钱。

英国加密货币监管状况

不仅仅是其余的加密ATM受到审查，英国似乎正在寻求全面实施更严格的加密法规。

本月早些时候，英国财政部在一份咨询文件中概述了新规则，这可能意味着在英国运营的加密公司将必须满足一套更严格的要求，更符合传统金融服务的要求。

对于有兴趣在英国宣传加密产品的公司，他们很快也需要获得FCA的授权。

根据最近的一份声明，不遵循推广加密货币的四种法定途径之一的公司可能面临“最高两年监禁”的刑事处罚。