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NFT 领域欺诈横行,我们该如何避免被骗?

如果您正在考虑投资、或已经投资了NFT领域,为了保护手头的资金免受诈骗,本文将给出6个有关NFT项目的危险判断依据、以及5大最新的NFT骗局。

作者:Rean

编译:陈峻

来源:51CTO

原文:How to Avoid NFT Scams​

您一定听说过最近在网上热议的非同质化代币(Non-Fungible Tokens,NFT)吧?简而言之,NFT是您可以拥有和交易实际货币的数字资产。由于其价值取决于稀有性和实用性,因此不少人已经将其视为一种投资的渠道。这无疑助长了NFT迅速成为一个价值数百万美元的市场。新近涌入的有各种投资者、机会主义者、甚至诈骗者,他们把这个市场弄的良莠不齐。

如果您正在考虑投资、或已经投资了该领域,为了保护您手头的资金免受此类诈骗,就应该始终保持高度警惕,注意深入挖掘、调查与NFT项目有关的开发人员、及其项目的每一个细节,并敏锐地检查如下六个方面的危险信号。

1.源自某个不知名的匿名团队

一个不知名的团队往往更有可能在其所在的社区“干上一票”,并带上其非法所得逃之夭夭。所以您必须调查整个开发团队并验证他们的可信度。

同时,就开发能力而言,您也应该检查该开发团队的人员是否在社交媒体上具有一定的活跃度。这足以体现他们的开发能力,以及是否能够获得活跃的社区支持。

当然,项目里的NFT项目也可能有虚假的追随者。他们可以通过使用机器人或雇佣真实人员在虚假账户上,发布虚假的评论,来达成不可告人的目标。他们甚至可以利用诈骗来的资金,去诱惑更多的人,按照他们的意思编写具有欺诈性应用代码,坐收渔翁之利。因此,您不可绝对相信那些好评如潮的项目。

相反,在NFT项目的开发领域,如果哪个团队已经“self-Doxxed”,那就意味着他们已经向公众公开了自己的身份。这是他们的加分项,毕竟一旦他们的项目出现了问题,人们就能够通过他们已公开的身份进行追溯。由于有了此类约束与威慑,因此您在选择NFT项目时,也就增加了一份可信度。

2.巨大的投资回报率

有些项目会向投资者承诺丰厚的回报。这对于那些相信他们可以在不考虑风险的情况下,便能获取可观收入的人来说,极具吸引力。尽管此类能够承诺高得离谱的ROI(投资回报)的项目,本身就是一种很明显的危险信号,但是仍然会有人趋之若鹜。

诈骗者既能够伪造基于投资者视角的投资回报率图表和统计数据,又可以通过抽成和抛售等方式,来操纵NFT项目本身的价格与需求之间产生波动,进而让伪造出的回报率曲线,看上去既真实,又让不知情的投资者完全无法抵抗其诱惑。这实际上就是一个精心构造的完美骗局。

3.没有真正实用性的NFT

在选择投资之前,您会考虑NFT项目是否具有实用性?其创建的目的是什么?它能够解决什么实际问题?其中,就算一个NFT只是为某个社区服务的,或者只能成为流行游戏的一部分,那么由于总会有需求,因此它很可能会成为一个很好的待投项目。

相反,有一部分NFT是基于某个虚假的稀缺性来创建的,并没有真正的价值。从短期来看,它可能会具有一定的保值和受欢迎程度,但是从长远来看,它不一定是一个好的投资项目。

从其他投资领域来看,一些暴涨的NFT可能只是被炒作和被“害怕错过(fear of missing out,FOMO)”驱动的。但是当一切平静下来,NFT真正成为我们日常生活的一部分时,那些没有真正实用性的NFT终将失去其价值。

4.没有明显的长期目标

在投资一个项目时,您往往希望它具有清晰的愿景和长期的目标,以保持其未来的价值。然而,如果开发人员本身就对自己的计划和当前进度不甚了解的话,那么这就足以释放出NFT项目危险的信号。

5.价格异常高

一些NFT项目会在发布之初,就以奇高的价格预售他们的代币和NFT。这往往被认为是一种不良的敛财迹象,特别是当该项目背后的开发人员处于未知状态的情况时。此举常被视为有诈取社区丰厚利润之嫌。

当然,如果该项目背后的团队是某个知名的、或已宣布加入某个大品牌NFT领域的话,那么就足以为其高价标的提供背书和证明。毕竟,其产品的价值很大程度上也会取决于其市场的占有率。

6.假的NFT网站

一些诈骗者会尝试去模仿和仿造诸如​​OpenSea​​​和​​Rarible​​等流行的NFT商店,来创建虚假的网站。此类虚假网站的界面往往以假乱真,甚至显示他们看似“已出售”,但实际并不存在的NFT。

对此,请务必仔细检查在线共享的URL和链接。常言道“差之毫厘,谬以千里”,一个字母的误差,都可能导致您进入一个截然不同网站,而套取您的个人信息和钱财。

您应该知道的一些最新NFT骗局

下面,我给您收集并介绍5个在去中心化金融领域(Defi Space),最新的典型NFT骗局供您参考和借鉴。

1.CryptoSis

由女明星Lana Rhoades发起了一个名为CryptoSis的项目是NFT骗局的一个典型例子。该网站表面上看已保持运行了相当长的一段时间,而其项目后端早已被放弃,而且敛取了约180万美元的资金。Lana Rhoades曾否认该项目是一个骗局,并在推特上说,其开发人员“抽地毯”(Rug Pull)式地卷走了所有项目资金,并删除她的Twitter帐户。

2.Frosties

Frosties是今年第一个被记录为由开发方卷钱跑路的NFT欺诈项目。2022年1月10日,就在被卷款的前夜,投资者就惊恐地发现Frosties的​​Discord频道​​和Twitter帐户突然被注销了。

经调查证明,Frosties的创建者已经抽地毯式地卷走了价值超过100万美元的资金,只留下了市值4000美元的ETH代币。而被投资者认购的8,888个NFT的价格,一夜之间跌至零点。

事后,在投资者的分享中,他们惊奇地发现自己都是被社区的炒作所诱导,全然没有考虑到项目的风险。有人曾在该项目已获得超过10,000人关注、且被大肆宣传时,建议大家对其重新估值,但是显然当时没有人真正听从了他的建议。

3.Jacked Ape Club

您是否听说过著名的NFT藏品–​​Bored Ape Yacht Club​​​?它是目前最知名的NFT项目之一,并由Jacked Ape Club所创建。该项目承诺将释放超过8,888个NFT供投资者抢购。但是在售出了3,200个NFT之后,其开发人员便将剩余的部分处理掉了,并告知所有人其藏品已经售罄。事后,人们发现有将近150万美元的总资金,流向了13个不同的​​​加密钱包​​。

4.Balloonsville

2022年2月6日,Balloonsville后台的开发人员在推特上发文称,他们轻松地给该项目雇佣了付费演员,以欺骗和诱使人们前来投资。同时,他们还透露,该团队正是在一个月前,从一个名为Doodled Dragons的NFT项目中,套取30,000美元的团队。而这一次,他们正带着总计590,000美元的现金撤离Balloonsville项目。

5.Surf Shark Society

被其区块链开发团队“抽地毯”的Surf Shark Society,曾是一个总部位于菲律宾的NFT。2022年3月3日晚上11点,有社交媒体上爆料称他们的网站被关停,并被Discord频道删除,之后他们的Facebook页面也不再更新。据估计,被盗的总资金约为225,968.28美元。

后来,他们的团队发布了一条消息表示,他们将继续完成该项目剩余的工作,并计划增加一些投资。目前,他们还在寻找新的开发人员,以继续此项工作。他们到底是否能够从一个曾被抽地毯的NFT项目中恢复回来,许多人都持保留看法。

小结

综上所述,NFT的骗子们会抓住一切机会,从每个投资者的口袋中骗取钱财。对于某些投资者来说,这可能只是一次失败的投资与遗憾,而对于大部分被抽地毯的人而言,这将是一辈子的教训。

您一定非常疑惑为什么这些人可以不对投资者的损失负责,仍然逍遥法外。这主要是由于去中心化金融领域目前还没有严格的监管和规定。互联网上的任何人都很容易保持匿名状态。这便是此类诈骗者可以快速逃逸的原因所在,也是我们当前需要解决的区块链技术缺点之一。

NFT市场一如既往地动荡,NFT类诈骗持续猖獗。我们唯有保持警惕,在进行此类风险投资之前,持续进行广泛的研究和分析。

译者介绍

陈峻(Julian Chen),51CTO社区编辑,具有十多年的IT项目实施经验,善于对内外部资源与风险实施管控,专注传播网络与信息安全知识与经验;持续以博文、专题和译文等形式,分享前沿技术与新知;经常以线上、线下等方式,开展信息安全类培训与授课。

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