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加密货币税务员来了,你应该担心吗?

去年有数百万人在加密货币上赚钱,现在美国国税局正在寻找它的削减。

作者:Jeff John Roberts

编译:ChainOE

美国国税局正在以前所未有的方式追求加密货币利润。

如果加密货币所有者努力计算并支付他们的欠款,他们不太可能面临严重后果。

4月18日是在美国报税的截止日期,就像去年一样,IRS报税表上的第一个问题是询问纳税人是否拥有任何加密货币。这表明财政部现在将加密税收视为重要的收入来源,并且比以往任何时候都更加坚定地征收它。

美国国税局最近的这种关注引发了加密社区中许多人的恐惧和厌恶——担心他们可能欠了很多钱,并且厌恶因为税务机构自己的指导方针可能令人困惑和不完整,尤其是在涉及到加密货币的更新部分时。DeFi或NFT等加密货币。

加密货币所有者确实有理由担心,但根据税务专家的说法,那些善意努力纳税的人可能会没事。以下是IRS可能如何处理加密所有者的纳税申报表的概述。

国税局能胜任这项工作吗?

即使美国国税局开始处理今年的纳税申报表,它仍然有积压或去年的近2000万份申请。这种情况部分与人员配备问题有关,左翼机构只能接听其收到的电话的10%。鉴于这些限制,美国国税局真的能够监管复杂的加密领域吗?

答案是肯定的。根据前监管机构兼合规初创公司Hummingbird的联合创始人Matthew Van Buskirk的说法,美国国税局可能人手不足,但它也获得了跟踪和审计甚至是复杂的加密交易的工具。

“他们在尖端技术上投入巨资,以跟上不断发展的加密货币空间,”Van Buskirk说,他指出IRS的刑事调查部门特别有名,但它也有能力进行普通审计.

实际上,这意味着该机构正在使用Chainalysis等区块链分析工具及其自己的软件来调查各种钱包和交易所的交易。在某些情况下,这将涉及该机构要求交易所或税务软件提供商提供有关特定个人的更多信息。

但是,尽管美国国税局拥有审计甚至复杂的加密回报的专业知识,但该过程可能是资源密集型的。

“如果他们大规模地这样做,我会感到惊讶,因为这非常困难,”Gilded的首席执行官Gil Hildebrand说,该公司为存储或接受加密货币的商家提供会计服务。

当涉及到DeFi时,IRS的任务尤其困难,加密货币交易员已经赚了很多钱,但它围绕半自治协议而不是中心化交易所展开。根据Van Buskirk的说法,这些协议的去中心化特性可能会让收税员感到困难,因为他们可能没有一家传统公司可以传唤客户记录。他说,在这些情况下,美国国税局可能会追究该协议的创建者,尽管随着DeFi基础设施的扩展,随着时间的推移,这可能变得不切实际。

同时,去中心化加密平台的用户通常必须自己弄清楚他们的义务——这绝非易事。

如果你被审计会发生什么?

虽然美国国税局明确表示,他们希望人们为他们的加密收入纳税,但对于许多人来说,不清楚他们欠了多少钱。即使是最小的加密交易也会产生资本收益义务,而任何利润的成本基础可能并不明显——例如,如果有人在五年内购买了10次比特币,然后卖出了一半,你如何计算利润?

就股票而言,经纪公司必须提供年度1099表格,以分解资本收益和股息利润等内容。目前,加密货币交易所没有类似的义务,尽管像Coinbase这样的平台开始向客户提供他们可能欠款的初步估计。然而,这些估计不一定考虑到涉及去中心化钱包或协议的加密活动。

那些进行频繁交易或与DeFi互动的人可能希望求助于越来越多的公司,包括TaxBit或Koinly,它们提供专门的加密税收软件,或者要求他们的会计师也这样做。

但即使依靠这些专业服务也不能保证加密货币所有者会计算IRS认为的欠款。这部分是因为法律对某些活动(例如质押或持有NFT)不明确,可以想象,这些活动可以作为长期资本收益征税,或者以适用于收藏品的更高税率征税。即使是税务专家也不确定答案。

虽然加密货币所有者可能会面临一些真正噩梦般的场景,但好消息是大多数人不会被审计,而且美国国税局不会严厉打击那些善意努力偿还欠款的人。

“更广泛的税务审计策略不是针对普通人,而是针对更恶劣的人。这更多的是威慑机制,”范布斯克克说。

Hildebrand表达了类似的观点,并指出,“如果你付出合理的努力来完成这些工作,并使用几十种工具中的一种,你就可以提供详细的信息——这是一项相当不错的努力。”

结果是,大多数报告加密收益的人不太可能未经审计,如果是,将面临调整,但不会因诚实错误而受到美国国税局的处罚。

对于那些根本没有报告他们的加密收入的人来说,情况并非如此,尤其是如果他们赚了很多钱的话。税务专家一致认为,国税局可能会同情那些搞砸税收的人,但不会同情那些试图完全避税的人。

希尔德布兰德指出,一些加密货币所有者坚持认为他们不应该纳税——这种信念不仅是错误的,而且没有意识到即使在纳税之后他们仍然会出人头地。

“有些人对税收非常抗拒,以至于当他们获得资本收益时,他们忘记了他们实际上是在赚钱,”他补充道。

(如果您正在寻找有关如何减少加密税的概述,请参阅CPA Lewis Taub的“五种方法来最小化您的加密税”)。

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