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BitMEX联合创始人P被控违反银行保密法

塞缪尔·里德是第三位承认违反美国《银行保密法》的BitMEX联合创始人。

作者:Scott Chipolina

编译:ChainOE

塞缪尔·里德(SamuelReed)是包括亚瑟·海耶斯(ArthurHayes)和本杰明·德罗(BenjaminDelo)在内的BitMEX三位联合创始人之一,他已经承认违反了美国的银行保密法。

这位BitMEX联合创始人承认了一项违反银行保密法的指控,这意味着他现在面临最高5年的监禁。

美国检察官达米安·威廉姆斯(DamianWilliams)在一份事先准备好的声明中表示:“塞缪尔·里德(SamuelReed)现在加入了他的联合创始人亚瑟·海耶斯(ArthurHayes)和本杰明·德洛(BenjaminDelo)的行列,承认他们导致BitMEX违反了监管在美国运营的金融机构的反洗钱法。”

就在这一消息发布的几周前,海耶斯和迪洛也承认违反了《银行保密法》(BankSecrecyAct)。

威廉姆斯说:“正如今天的认罪所反映的那样,本办公室不会允许加密货币交易所作为影子金融系统运作,使犯罪行为者能够在不被发现的情况下转移非法收益,并将大力调查和起诉故意藐视美国法律的此类交易所的经营者。”

继续打击BitMEX

今天的新闻建立在美国司法部(DoJ)2月份发布的一份新闻稿上,该新闻稿称,Hayes和Delo故意未能“在BitMEX建立和维持反洗钱计划”。

根据美国司法部今天发布的新闻稿-其中引用了里德的起诉书、法庭文件和法庭声明-里德是BitMEX在美国拥有业务并为数千名美国客户提供服务期间的三位联合创始人之一。

然而,美国司法部表示,尽管该公司做出了相反的虚假陈述,但这种情况还是发生了。

“里德故意导致BitMEX未能建立和维护一个AML程序,包括一个验证BitMEX客户身份的程序,”新闻稿继续说。

这反过来导致BitMEX成为“实际上的洗钱平台”。

美国司法部还强调,2018年5月,里德接到有关BitMEX被用来洗钱加密货币相关黑客收益的指控。

此后,里德和BitMEX都没有提交可疑活动报告。

更重要的是,里德还“知道BitMEX据称在2015年9月左右退出美国市场是一场骗局,”美国司法部补充道。

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作者: ChainOE

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