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日本将采取立法行动以防止俄罗斯利用加密货币漏洞

日本正在修改其外汇立法,以打击俄罗斯使用加密货币逃避制裁的风险。

作者:Scott Chipolina

编译:ChainOE

据路透社报道,日本将修改其外汇法,以防止俄罗斯通过加密货币逃避经济制裁。

在今天的新闻发布会上,内阁官房长官松野博和表示,政府将向议会提交修订版的《外汇和对外贸易法》。

瑞穗研究技术公司高级经济学家Saisuke Sakai表示,修订后的立法“可能使政府能够将该法律适用于银行等加密资产交易所,并要求他们审查其客户是否是俄罗斯制裁目标。”

这不是日本第一次瞄准加密货币来打击俄罗斯逃避制裁的风险。

本月早些时候,日本金融厅和日本虚拟和加密资产交易所协会开始评估阻止日本制裁名单上的加密交易的方法。

日本财务大臣铃木俊一当时表示,日本“正在密切关注加密资产和SPFS等结算的情况,以确保对俄罗斯的制裁有效。”

SPFS代表“金融信息传输系统”,俄罗斯国家相当于国际SWIFT系统。

加密和制裁规避

虽然俄罗斯不太可能使用加密货币来破坏对国家实施的全部制裁,但俄罗斯个人或实体可以通过多种方式使用加密来破坏针对其利益的特定制裁。

一个这样的例子是勒索软件,该行业去年比任何其他组织都更容易成为与俄罗斯有关联的犯罪分子的腰包。

根据前FBI特工、现任Abnormal Security威胁情报总监Crane Hassold的说法,加密货币是推动当今勒索软件行业的“主要因素”。

其他方法包括比特币挖掘和使用不合规的交易所——这种策略在过去已经被使用过。

Elliptic的政策和监管事务总监大卫卡莱尔本月早些时候表示:“我们之前已经看到过一些加密资产交换服务的例子,这些服务与俄罗斯犯罪分子洗钱的行为串通一气……一个叫做SUEX。”

2021年9月,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将加密货币交易所SUEX列为对美国利益负责或参与网络相关活动的实体。

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